| Phiên bản | 1.1.1 |
|---|---|
| Nhà xuất bản | NaamScan |
| Ngày phát hành | 10 thg 6, 2020 |
| Ngày thêm | 10 thg 6, 2020 |
| Yêu cầu Os | iOS |
| Yêu cầu | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Tổng số lượt tải xuống | 0 |
| Giá bán | Free |
Sự miêu tả
Bạn sắp làm kinh doanh với một khách hàng mới? Thực hiện sàng lọc ngay lập tức. Đóng một thỏa thuận về địa điểm? Quá trình sàng lọc được thực hiện bằng ứng dụng NaamScan.
Bạn có quyền truy cập vào đâu?
Với Ứng dụng NaamScan, bạn có quyền truy cập vào hơn 100 danh sách PEP & trừng phạt. Ví dụ như danh sách trừng phạt của Hà Lan, Châu Âu, LHQ, Interpol và Europol, Châu Mỹ (OFAC) và Anh.
Tại sao lại sử dụng màn hình?
Nếu bạn đang đối phó với WWFT và/hoặc Đạo luật trừng phạt 1977, thì bạn phải thực hiện nghiên cứu về khách hàng của mình. Sàng lọc PEP và Xử phạt là một phần quan trọng của nghiên cứu khách hàng. Mối quan hệ của bạn có nằm trong danh sách PEP và/hoặc trừng phạt không? Sau đó, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn thêm. Một lần truy cập không nhất thiết phải tiêu cực, nhưng yêu cầu phân tích thêm.
PEP
PEP là từ viết tắt của các thuật ngữ khác nhau có nghĩa giống nhau. Họ là những người nổi tiếng về mặt chính trị và có thể dễ dàng lạm dụng chức vụ và/hoặc quyền lực của mình hơn. Điều này khiến họ dễ dàng rửa sạch, tham nhũng hoặc phá hoại nó. PEP được gọi là những người tiếp xúc chính trị, những người tiếp xúc chính trị và những người nổi tiếng về chính trị.
